Главное™

Правоохранители продолжают расследование возможных махинаций с кредитом Укрэксимбанка на $10 млн, которые так и не вернул агромагнат Михаил Стадник

Более чем полгода назад Печерский районный суд города Киева дал следователю временный доступ к вещам и документам по делу №42014240000000115 от 22.10.2014 года о доведении до банкротства «СТИОМИ-ХОЛДИНГ», основателем которого являлся Михаил Стадник. В 2013 году, продав бизнес, он уехал в Швейцарию с Квашиной, которая по некоторым данным работала в ООО «СТИОМИ-ХОЛДИНГ». Как пишут СМИ, «оставив долги и проблемы в Украине», они отдыхают в Италии, ездят в Германию и Израиль, вероятно, получив гражданство одной из этих стран, сообщает NewsProua.

Следствие продолжается, дело рассматривается уже более 6 лет, а виновные до сих пор не наказаны.

ООО «СТИОМИ-Холдинг» получило многомиллионный кредит от Укрэксимбанка, который не вернули.

Напомним, уголовное дело возбуждено по факту присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, по факту доведения до банкротства, по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, по факту незаконных действий в отношении имущества, на которое наложен арест, заложенного имущества или имущества, которое описано или подлежит конфискации, по признакам совершения уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ст. 219, ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 388 УК Украины.

Досудебным расследованием установлено, что учредитель ООО «СТИОМИ-ХОЛДИНГ» - Стадник М.В. вместе с бывшим директором ООО «СТИОМИ-ХОЛДИНГ» и главным бухгалтером ООО «СТИОМИ-ХОЛДИНГ» и рядом других лиц, в течение 2011-2012 годов мошенническим путем завладел средствами ООО в сумме примерно 274 млн. грн, выданных в качестве кредитных средств Укрэксимбанком.

Отсутствие проверок наличия предоставленного в залог имущества ООО «СТИОМИ-ХОЛДИНГ» привело к возникновению перед банком просроченной задолженности по заключенным кредитным договорам, невозможности удовлетворения требований банка за счет заложенного имущества, из-за растраты обществом с ограниченной ответственностью и присвоением на сумму более чем 1 млн. 39 тыс. гривен.

В настоящее время ООО «СТИОМИ-ХОЛДИНГ» признано банкротом.

Досудебным расследованием в настоящее время установлено, что Стадник М.В., используя подконтрольные ему предприятия ООО «СТИОМИ-ХОЛДИНГ», ООО «Хмельницкхлебопродукт», ООО «Хмельницкий хлебокомбинат» и другие, проводил операции в таможенном режиме «экспорт» продукции сельскохозяйственного назначения. Поставщиками ООО «СТИОМИ-ХОЛДИНГ» задействованными в схеме по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, могут быть в том числе: BIC INTERNATIONAL LIMITED (владельцем которой является п. Квашнина согласно доверенностей что есть в материалах судебных дел); PERRYVALE ENTERPRISES INCORPORATED (525324) AGRO PLA SRL.

Предприятия - нерезиденты, которые фактически были подконтрольны Стаднику и Квашниной получали от ООО «СТИОМИ-ХОЛДИНГ», ООО «Хмельницкхлебопродукт», ООО «Хмельницкий хлебокомбинат» продукцию и в дальнейшем не осуществляли оплату за нее денежными средствами, что фактически свидетельствует о невозвращении валютной выручки.

Из материалов дела усматривается банальная и примитивная схема: залог вывели, а зерно «безвозмездно» продали своим нерезидентам. Мало того - за короткое время до банкротства, Стадник умудрился еще выдать сам себе с предприятия финансовую помощь, которую так и не вернул. Умысел и субсидиарная ответственность - на лицо.

Журналистов и участников рынка интересуют вопрос: «Сможет ли новое руководство Укрексимбанка настаивать на экстрадиции и возврату украденных денег?» Ведь экстрадиция из Швейцарии (где скрываются Стадник и Квашнина) помогла, например, разобраться с господином Гутой, бывшим агромагнатом холдинга «Мрия». Или «кидок» государственного банка, за возможный откат банкирам - стал «нормой жизни» в сегодняшней Украине?

Хотите первыми узнавать о главных событиях в Украине - подписывайтесь на наш Telegram-канал

22 сентября 2020
22:02    685   
О главном на Главном за 22 сентября 2020 года
21:57    649   
Мировые тенденции в моде эпохи коронавируса. Фоторепортаж
21:45    661   
Владельцы котов в Нидерландах могут предстать перед судом, если их питомец охотится на птиц
21:33    752   
Airbus представила концепты пассажирских самолетов будущего (фото, видео)
21:21    613   
Более 20 фильмов, снятых при поддержке ЕС, получили 40 наград престижных кинофестивалей
21:09    672   
Собака-терапевт заступила на службу в больницу на юге Австралии (видео)
21:00    672   
В Николаеве полицейские задержали наркодельца с психотопропами на более полумиллиона гривен
20:57    661   
Коллекция Фрика откроется на Мэдисон-авеню
20:45    1268   
6 из 13 стран мира с "очень высоким" уровнем социального развития находятся в ЕС
20:33    774   
В аэропорту Бен-Гурион у пассажира из Беларуси конфискованы 11 породистых щенков
Новости партнеров